El miércoles, los fiscales de Estados Unidos en Manhattan acusaron a Nathaniel Chastain, de 31 años, de uso de información privilegiada. Chastain es ex gerente de producto en OpenSea, el mayor mercado de tokens no fungibles (NFT). Este será el primer caso de este tipo en relación con los activos digitales y las investigaciones penales tradicionales.
Former employee of NFT marketplace charged in first ever digital asset insider trading schemehttps://t.co/Q8C8btS743
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 1, 2022
Los fiscales afirman que Chastain compró 45 NFT a través de carteras anónimas y cuentas anónimas en OpenSea y las vendió con beneficio poco después. Al parecer, las compró poco antes de que aparecieran en la página de inicio del mercado de OpenSea y las vendió con beneficio justo después. Como director de producto, habría estado en su mano elegir qué NFT aparecían, lo que le daba acceso directo a la información privilegiada que él mismo había creado.
En el reclamo de 11 operaciones separadas estaba la NFT llamada «Spectrum of a Ramenfication Theory» el 14 de septiembre de 2021, que se habría vendido a la mañana siguiente por casi cuatro veces el precio de compra.
El fiscal federal Damian Williams comentó el compromiso de su oficina de perseguir el uso de información privilegiada en todas sus formas. Chastain fue acusado de lavado de dinero y de fraude electrónico. Ambos cargos conllevan una condena máxima de 20 años de prisión.
OpenSea afirma haber tenido conocimiento previamente de las actividades de Chastain, abrió una investigación y le pidió que se marchara cuando quedó claro que había infringido la política de la empresa. Poco después, Chastain renunció voluntariamente y comenzó a trabajar en su propio proyecto, Oval.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— 0xZuwu.eth (@0xZuwu) September 14, 2021
Recientemente, CEO de Coinbase, Brian Armstrong, respondió a denuncias similares de uso de información privilegiada. Las personas implicadas podrían haber estado relacionadas con Coinbase o con empleados. Aunque Armstrong no confirmó ninguna acción disciplinaria o cargos criminales hacia sus empleados, sí dijo que Coinbase estaba planeando revisar su proceso de inclusión de tokens pronto para evitar que esto ocurra.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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