El tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, acusó a un ex banquero de inversiones y corredor de bolsa registrado por presuntamente estafar a numerosos inversores prometiendo beneficios en falsas inversiones en criptomoneds y apropiándose indebidamente de los fondos recibidos para financiar su estilo de vida.
Los documentos que obran en poder del tribunal afirman que el acusado, Rashawn Russell, abusó del creciente interés por las inversiones en criptomonedas para engañar a los inversores. Russell convenció a múltiples inversores para que reinvirtieran sus ahorros fiat en criptomonedas, prometiendo frecuentemente rendimientos significativos o «garantizados». Sin embargo, se alega que Russell se apropió indebidamente del dinero de los inversores para financiar su estilo de vida personal.
Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, reveló la intención del tribunal de seguir adelante con el caso contra el ex banquero:
«Como se alega, Russell convirtió la demanda de inversiones en criptomonedas en un esquema para estafar a numerosos inversores con el fin de financiar su estilo de vida. Esta Fiscalía continuará persiguiendo agresivamente a los defraudadores que perpetran estas estafas contra los inversores en los mercados de activos digitales».
Después de convencer a los inversores sobre el falso esquema de inversión en criptomonedas basándose en su credibilidad como ex banquero de inversión y corredor registrado ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, Russell supuestamente utilizó su dinero para jugar y reembolsar a otros inversores.
Según la información facilitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), Russell falsificó documentos para engañar a los inversores incautos sobre el estado de sus inversiones en criptomonedas. La falsificación consistió en alterar una imagen de la página world-wide-web de un banco para mostrar saldos falsos y confirmaciones de transferencias bancarias.
Si es declarado culpable, Russell podría enfrentarse a un máximo de 20 años de prisión. El DOJ también pidió a otros inversores que se pusieran en contacto si sospechaban haber sido víctimas del presunto delito.
El 6 de abril, el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington emitió una alerta de protección al consumidor contra el exchange de criptomonedas Eucoinotrade.
Según el informe, Eucoinotrade facilitó un «fraude de comisiones avanzadas» en el que se pedía a los usuarios que pagaran para actualizar las cuentas y retirar fondos. Aunque los usuarios no tuvieron problemas para depositar dinero, sí los tuvieron al intentar retirarlo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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