Las empresas de criptomonedas Bitfinex y Tether llegaron a un acuerdo con la oficina del Fiscal Typical de Nueva York (NYAG) por un caso que comenzó hace unos dos años.
Bitfinex y Tether no admiten ninguna irregularidad y han acordado pagar 18,5 millones de dólares como parte del acuerdo.
Las empresas de cifrado Bitfinex y Tether llegaron a un acuerdo con la oficina del Fiscal Common de Nueva York (NYAG), poniendo fin a una disputa authorized que comenzó a mediados de 2019.
Como parte del acuerdo, Bitfinex y Tether acordaron pagar 18,5 millones de dólares en multas al estado de Nueva York, según un comunicado de la procuradora basic de Nueva York, Letitia James.
En abril de 2019, la oficina de NYAG alegó que Bitfinex usó los fondos de Tether para cubrir en secreto $ 850 millones perdidos por el procesador de pagos Crypto Cash. Los fondos perdidos supuestamente provocaron problemas de retiro para los clientes de Bitfinex a fines de 2018.
Bitfinex en ese momento había dicho que no perdió dinero. En cambio, los fondos de Crypto Cash habían sido incautados por las autoridades gubernamentales en Portugal, Polonia y EE.UU.Bitfinex ha estado buscando recuperar esos fondos desde entonces.
Como parte del acuerdo de hoy, Bitfinex y Tether no admitieron haber cometido ningún delito. Jason Weinstein, socio de Steptoe & Johnson y abogado de Bitfinex y Tether, dijo a The Block que los hallazgos de la oficina de NYAG están “limitados solo a la naturaleza y el momento de ciertas divulgaciones”.
“Contrariamente a la especulación en línea, no se encontró ningún hallazgo de que Tether alguna vez emitiera amarres [USDT] sin respaldo o para manipular los precios de las criptomonedas“, dijo Weinstein, un ex fiscal federal.
La oficina de la NYAG, sin embargo, dijo que al menos desde el 1 de junio de 2017 hasta el 15 de septiembre de 2017, los USDT “no estaban respaldados ‘1 a 1’ por USD mantenidos por Tether en una cuenta bancaria”.
“Más bien, los fondos que aparentemente respaldaban las ataduras se habían mantenido en una cuenta bajo el handle de su Asesor Jurídico, con el saldo contabilizado como una ‘cuenta por cobrar’ de Bitfinex. Nadie que revisara las declaraciones de Tether habría entendido razonablemente que los $ 382,064,782 listados como efectivo las reservas para los amarres sólo se habían colocado en la cuenta de Tether a partir de la misma mañana en que Friedman [empresa de contabilidad con sede en Estados Unidos] verificó el saldo bancario “.
“Las afirmaciones de Tether de que su moneda virtual estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento period una mentira. Estas empresas ocultaron el verdadero riesgo al que se enfrentaban los inversores y eran operadas por personas y entidades sin licencia y no reguladas que operaban en los rincones más oscuros del sistema financiero “, dijo James en un comunicado.” Bitfinex y Tether encubrieron de forma imprudente e ilegal pérdidas financieras masivas para mantener su program funciona y protege sus resultados “.
Stuart Hoegner, consejero standard de Bitfinex y Tether, dijo a The Block que el monto del acuerdo debe considerarse “como una medida de nuestro deseo de dejar este asunto atrás y enfocarnos en nuestro negocio”.
Como parte del acuerdo de conciliación, Tether se ofreció a proporcionar a la oficina de NYAG y al público una actualización trimestral sobre el respaldo de las reservas del USDT, una recomendación con la que NYAG estuvo de acuerdo. “Compartimos el objetivo del Fiscal General de aumentar la transparencia”, dijo Hoegner a The Block. “Divulgaríamos, tanto a la Oficina del Fiscal General como al público, información adicional sobre las reservas de Tether trimestralmente” durante los próximos dos años.
En el acuerdo de conciliación, la oficina de NYAG también reconoció el reciente reembolso del préstamo de Bitfinex a Tether. A principios de este mes, Bitfinex anunció que reembolsó a Tether el saldo restante del préstamo de $ 550 millones en enero y cerró la línea de crédito.
Con el acuerdo, la disputa authorized de larga duración, que en un momento vio a abogados de ambos lados discutiendo ante un tribunal de apelaciones de Nueva York, llega a su fin. Bitfinex y Tether dicen que proporcionaron más de 2,5 millones de páginas de documentación a la oficina de NYAG para cerrar el asunto.
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