- Olumide Osunkoya se declaró culpable de los cargos de la FCA por oferta ilegal y uso de cajeros automáticos de criptomonedas (ATM).
- Osunkuya, de 45 años, será sentenciado en una fecha posterior.
Olumide Osunkoya se declaró culpable de varios cargos relacionados con la operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
Osunkuya, de 45 años, se declaró culpable cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, lo que marca la primera condena relacionada con operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas, anunció la Autoridad de Conducta Financiera en un comunicado de prensa el 30 de septiembre.
Operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas
Entre los cargos, Osunkoya presuntamente operaba varios cajeros automáticos de criptomonedas sin registrarse en la FCA. Los 11 cajeros automáticos de criptomonedas procesaron más de 2,6 millones de dólares en transacciones de criptomonedas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023.
También habría creado y utilizado documentos falsos, tras haberle sido denegada la aprobación de la FCA en 2021. De esta forma, creó y ofreció ilegalmente una red de cajeros automáticos de criptomonedas en las tiendas de conveniencia del país.
Osunkuya no instituyó las medidas de diligencia debida con el cliente y la fiscalía alegó un posible blanqueo de dinero a través de las máquinas.
También se enfrentó a cargos de posesión de bienes delictivos. “El tribunal escuchó pruebas de que quienes probablemente cometieron blanqueo de dinero o evasión fiscal estaban utilizando sus máquinas. Se sospecha que el señor Osunkoya obtuvo importantes beneficios de la operación”, dijo la FCA en el comunicado de prensa.
La policía confiscó 19.540 libras esterlinas en efectivo al acusado, que las fuerzas del orden creen que son ganancias de la operación ilegal del cajero automático.
Osunkuya será sentenciado en una fecha posterior. El Reino Unido se ha abierto cada vez más como país favorable a las criptomonedas, y se han aprobado proyectos de ley clave mientras los legisladores buscan un marco para las criptomonedas.
Sin embargo, la FCA ha exigido un registro estricto de todos los proveedores en el marco de las medidas contra el blanqueo de dinero.
En 2023, la FCA llevó a cabo 34 inspecciones a nivel nacional mientras continuaba con su ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.
- Olumide Osunkoya se declaró culpable de los cargos de la FCA por oferta ilegal y uso de cajeros automáticos de criptomonedas (ATM).
- Osunkuya, de 45 años, será sentenciado en una fecha posterior.
Olumide Osunkoya se declaró culpable de varios cargos relacionados con la operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas en el Reino Unido.
Osunkuya, de 45 años, se declaró culpable cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, lo que marca la primera condena relacionada con operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas, anunció la Autoridad de Conducta Financiera en un comunicado de prensa el 30 de septiembre.
Operación ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas
Entre los cargos, Osunkoya presuntamente operaba varios cajeros automáticos de criptomonedas sin registrarse en la FCA. Los 11 cajeros automáticos de criptomonedas procesaron más de 2,6 millones de dólares en transacciones de criptomonedas entre el 29 de diciembre de 2021 y el 8 de septiembre de 2023.
También habría creado y utilizado documentos falsos, tras haberle sido denegada la aprobación de la FCA en 2021. De esta forma, creó y ofreció ilegalmente una red de cajeros automáticos de criptomonedas en las tiendas de conveniencia del país.
Osunkuya no instituyó las medidas de diligencia debida con el cliente y la fiscalía alegó un posible blanqueo de dinero a través de las máquinas.
También se enfrentó a cargos de posesión de bienes delictivos. “El tribunal escuchó pruebas de que quienes probablemente cometieron blanqueo de dinero o evasión fiscal estaban utilizando sus máquinas. Se sospecha que el señor Osunkoya obtuvo importantes beneficios de la operación”, dijo la FCA en el comunicado de prensa.
La policía confiscó 19.540 libras esterlinas en efectivo al acusado, que las fuerzas del orden creen que son ganancias de la operación ilegal del cajero automático.
Osunkuya será sentenciado en una fecha posterior. El Reino Unido se ha abierto cada vez más como país favorable a las criptomonedas, y se han aprobado proyectos de ley clave mientras los legisladores buscan un marco para las criptomonedas.
Sin embargo, la FCA ha exigido un registro estricto de todos los proveedores en el marco de las medidas contra el blanqueo de dinero.
En 2023, la FCA llevó a cabo 34 inspecciones a nivel nacional mientras continuaba con su ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales.
