Los inversores en criptomonedas canalizaron hasta USD 4,600 millones en tokens sospechosos de formar parte de esquemas de «pump and dump» en 2022.
Un informe del 16 de febrero de la empresa de análisis blockchain Chainalysis «analizó todos los tokens lanzados» en 2022 en las cadenas de bloques BNB Smart Chain y Ethereum y descubrió que más de 9,900 presentaban características de un esquema de «pump and dump” o bombeo y descarga.
Una estafa de «pump and dump» suele implicar que los creadores orquesten una campaña de declaraciones engañosas, buzz publicitario y miedo a quedarse por fuera de algo (FOMO) para persuadir a los inversores de que compren tokens mientras en secreto venden su participación en la estafa a precios inflados.
Chainalysis calcula que los inversores gastaron USD 4,600 millones en criptomonedas al comprar los más de 9,900 tokens fraudulentos que identificó.
Se sospecha que el presunto creador de «pump and dump» más prolífico que identificó Chainalysis, cuyo nombre no se dio a conocer, lanzó él solo 264 de estos tokens el año pasado:
“Los equipos que lanzan nuevos proyectos y tokens pueden permanecer en el anonimato, lo que hace posible que los delincuentes en serie lleven a cabo múltiples esquemas de pump and dump.”
Chainalysis clasificó un token como «digno de análisis» como potencial «pump and dump» si tenía un mínimo de 10 intercambios y cuatro días consecutivos de negociación en exchanges descentralizados (DEX) en la semana posterior a su lanzamiento. De los 1.1 millones de nuevos tokens lanzados el año pasado, solo más de 40,500 cumplían estos criterios.
Si un token de este grupo experimentaba un descenso de precio en la primera semana del 90% o outstanding, Chainalysis consideraba possible que se tratara de un «pump and dump». La empresa descubrió que el 24% de los 40,500 tokens analizados cumplían el criterio secundario.
Chainalysis estima que solo 445 personas o grupos están detrás de los presuntos tokens de pump-and-dump -lo que sugiere que los creadores a menudo lanzan múltiples proyectos- y dice que obtuvieron USD 30 millones en ganancias totales por la venta de sus participaciones.
«Es posible, por supuesto, que en algunos casos los equipos involucrados en el lanzamiento de tokens hicieran todo lo posible para formar una oferta saludable, y que la posterior caída del precio se debiera simplemente a las fuerzas del mercado», añade la firma.
A pesar de las estadísticas preocupantes, en un informe separado, la firma señaló que los ingresos de las estafas de criptomonedas se redujeron casi a la mitad en 2022, en gran parte debido a los precios deprimidos de las criptomonedas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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