La policía de Victoria, Australia, pronto tendrá nuevos poderes para incautar criptomonedas y activos digitales a los delincuentes, así como para obligar a las plataformas de trading a entregar información sobre los sospechosos.
Según un comunicado emitido por el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, el 2 de agosto, se introdujeron nuevas leyes en el parlamento el martes bajo el Proyecto de Ley de Enmienda a la Legislación sobre Delitos Graves y Seguridad Comunitaria 2022, con el objetivo de tomar medidas represivas contra el crimen organizado en el estado.
Se espera que el nuevo proyecto de ley otorgue a las autoridades «mayor autoridad» para identificar e incautar activos digitales, en respuesta al creciente uso de criptomonedas y/o activos digitales por parte del crimen organizado.
Las leyes también exigirán que los exchanges de criptomonedas entregue información para ayudar en las investigaciones criminales de la misma manera que lo harían los bancos.
«Podrán obligar a las plataformas de criptomonedas a entregar información sobre los sospechosos como deben hacer los bancos en la actualidad, e incautar las ‘billeteras’ digitales».
También otorgará a la policía mayores poderes de búsqueda para obtener datos electrónicos al ejecutar las órdenes de registro y facilitará el acceso a los «bienes confiscados» de los delincuentes para compensar a las víctimas del delito.
En declaraciones a Cointelegraph, Michael Bacina, especialista en activos digitales de Piper Alderman, dijo que, como la redacción del proyecto de ley aún no se ha hecho pública, uno de los retos que ve es en torno a la legislación de los activos digitales cuando atraviesa las fronteras estatales y federales.
«Uno de los retos de legislar sobre los activos digitales es que la jurisdicción estatal a menudo se detiene en la frontera, por lo que garantizar la coherencia del enfoque entre los diferentes estados y países, es primordial».
Bacina también señaló que la policía necesitará «una formación adecuada en la tecnología de incautación y seguridad de las claves privadas de las billeteras digitales», pero también señaló que las transacciones de los delincuentes con activos digitales «proporcionan una valiosa herramienta para la policía en la lucha contra la delincuencia, puesto que las transacciones dejan un rastro inmutable de pruebas en un libro de contabilidad público que es extraordinariamente difícil de alterar después de los hechos».
El Ministro de Policía de Victoria, Anthony Carbines, reconoció que los delincuentes están evolucionando sus estrategias, y señaló que «tenemos que ser igual de rápidos a la hora de capacitar a nuestra policía para responder a las nuevas formas de delinquir».
A principios de este año, la popular herramienta de monitoreo de criptomonedas, Chainalysis, estima que al menos USD 10 mil millones en criptoactivos estaban en manos de direcciones de billeteras asociadas con actividades ilícitas.
Sin embargo, Bacina señaló que la firma de análisis también informa que el uso ilícito está en su proporción más baja en el ecosistema de criptoactivos, «por lo que reducir aún más el uso ilícito de los activos digitales sólo puede infundir una mayor confianza en el ecosistema de activos digitales y criptomonedas».
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