- Bybit ha sido multada con 1,06 millones de dólares por incumplimiento de la PMLA
- India bloqueó los sitios de Bybit y detuvo las operaciones de intercambio en el país
- Bybit busca una licencia VDASP en medio de la confusión sobre el cumplimiento
El organismo de control financiero de la India ha impuesto una fuerte multa a Bybit, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, por no cumplir con las estrictas normas antilavado de dinero (AML) del país.
Según el Ministerio de Finanzas del país, la multa ascendió a 1,06 millones de dólares (9,27 millones de rupias). Si bien esta medida subraya el compromiso de la India con la regulación del floreciente mercado de criptomonedas, deja en entredicho el estado de cumplimiento de Bybit.
¿Por qué una multa tan alta?
Los problemas de Bybit comenzaron cuando se descubrió que operaba sin obtener el registro obligatorio bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, Bybit está clasificada como una “entidad informante” debido a sus servicios en el espacio de los activos digitales.
En diciembre de 2023, la UIF identificó varias bolsas de criptomonedas por incumplimiento de las leyes locales contra el lavado de dinero , pero Bybit no estaba entre las bolsas listadas. Sin embargo, la bolsa continuó expandiendo sus operaciones en la India sin el registro requerido, lo que llevó a la UIF a tomar medidas.
Las autoridades indias, a través del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Comunicación (MEITY), bloquearon los sitios web de Bybit en virtud de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, deteniendo efectivamente las operaciones de Bybit en la India.
Sin embargo, la suspensión se produjo después de que Bybit ya había anunciado una pausa en sus servicios debido a “desarrollos recientes con los reguladores indios”, lo que insinuaba un conocimiento previo del escrutinio regulatorio.
Bybit ha solicitado una licencia VDASP en India
En medio de estos desafíos, Bybit ha estado trabajando activamente para rectificar su estatus en la India. El exchange ha solicitado una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDASP), con el objetivo de operar legalmente dentro del mercado de criptomonedas de la India.
Esta solicitud se completó el 26 de junio de 2024, lo que indica un enfoque proactivo para cumplir con los requisitos regulatorios.
Vikas Gupta, gerente de país de Bybit para la India, expresó optimismo sobre la obtención de una licencia de operaciones completa en las próximas semanas, lo que sugiere una expectativa de aguas regulatorias más tranquilas en el futuro.
Inicialmente, hubo anuncios de Bybit que sugerían un registro exitoso y la liquidación de multas, pero luego se retractaron, dejando al público y a las partes interesadas en el limbo con respecto al estado de cumplimiento exacto de Bybit en la India.
El enfoque de la India indica un fuerte impulso para garantizar que todas las entidades financieras, incluidas las que operan con criptomonedas, se adhieran estrictamente a las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Otros intercambios importantes como Binance, KuCoin y OKX también se han enfrentado a acciones regulatorias similares por incumplimiento de la PMLA y otras leyes financieras.
- Bybit ha sido multada con 1,06 millones de dólares por incumplimiento de la PMLA
- India bloqueó los sitios de Bybit y detuvo las operaciones de intercambio en el país
- Bybit busca una licencia VDASP en medio de la confusión sobre el cumplimiento
El organismo de control financiero de la India ha impuesto una fuerte multa a Bybit, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, por no cumplir con las estrictas normas antilavado de dinero (AML) del país.
Según el Ministerio de Finanzas del país, la multa ascendió a 1,06 millones de dólares (9,27 millones de rupias). Si bien esta medida subraya el compromiso de la India con la regulación del floreciente mercado de criptomonedas, deja en entredicho el estado de cumplimiento de Bybit.
¿Por qué una multa tan alta?
Los problemas de Bybit comenzaron cuando se descubrió que operaba sin obtener el registro obligatorio bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, Bybit está clasificada como una “entidad informante” debido a sus servicios en el espacio de los activos digitales.
En diciembre de 2023, la UIF identificó varias bolsas de criptomonedas por incumplimiento de las leyes locales contra el lavado de dinero , pero Bybit no estaba entre las bolsas listadas. Sin embargo, la bolsa continuó expandiendo sus operaciones en la India sin el registro requerido, lo que llevó a la UIF a tomar medidas.
Las autoridades indias, a través del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Comunicación (MEITY), bloquearon los sitios web de Bybit en virtud de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, deteniendo efectivamente las operaciones de Bybit en la India.
Sin embargo, la suspensión se produjo después de que Bybit ya había anunciado una pausa en sus servicios debido a “desarrollos recientes con los reguladores indios”, lo que insinuaba un conocimiento previo del escrutinio regulatorio.
Bybit ha solicitado una licencia VDASP en India
En medio de estos desafíos, Bybit ha estado trabajando activamente para rectificar su estatus en la India. El exchange ha solicitado una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDASP), con el objetivo de operar legalmente dentro del mercado de criptomonedas de la India.
Esta solicitud se completó el 26 de junio de 2024, lo que indica un enfoque proactivo para cumplir con los requisitos regulatorios.
Vikas Gupta, gerente de país de Bybit para la India, expresó optimismo sobre la obtención de una licencia de operaciones completa en las próximas semanas, lo que sugiere una expectativa de aguas regulatorias más tranquilas en el futuro.
Inicialmente, hubo anuncios de Bybit que sugerían un registro exitoso y la liquidación de multas, pero luego se retractaron, dejando al público y a las partes interesadas en el limbo con respecto al estado de cumplimiento exacto de Bybit en la India.
El enfoque de la India indica un fuerte impulso para garantizar que todas las entidades financieras, incluidas las que operan con criptomonedas, se adhieran estrictamente a las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Otros intercambios importantes como Binance, KuCoin y OKX también se han enfrentado a acciones regulatorias similares por incumplimiento de la PMLA y otras leyes financieras.
