El exchange de criptomonedas Binance publicó una larga respuesta a un artículo publicado por Reuters que afirma que el exchange ha sido un «centro para hackers, estafadores y narcotraficantes», diciendo que hay al menos «2,350 millones de dólares en fondos ilícitos» blanqueados dentro del exchange.
En una publicación, Binance abordó el tema y señaló que las acusaciones del artículo no sólo son falsas, sino que también son intentos de ciertas partes interesadas de «engañar al público en general» mediante la difusión de desinformación. Binance escribió:
«Le sugerimos encarecidamente que ignore a esos autores y expertos que seleccionan datos, se basan en «filtraciones» convenientemente no verificables de los reguladores y se alimentan del culto a la criptoparanoia para obtener fama o ganancias financieras. En lugar de eso, basta con mirar los hechos».
El exchanges también señaló que las plataformas financieras tradicionales están más contaminadas con fondos ilícitos en comparación con el cripto, que es transparente por naturaleza. Además, los exchanges citaron estadísticas de las Naciones Unidas según las cuales entre el 2 y el 5% del dinero fiduciario está asociado a actividades ilícitas.
Por último, dentro de la publicación del blog, Binance publicó completamente su correspondencia por correo electrónico con Reuters. Esto incluye las respuestas completas de Binance a las preguntas de Reuter antes de publicar el artículo que critica a Binance.
El 6 de junio, Reuters publicó un informe especial en el que se afirmaba que el exchange Binance está involucrado en el lavado de dinero que implica miles de millones de fondos ilícitos. El medio de comunicación criticó al exchange por sus fraudes en las inversiones y los negocios en la darknet, así como por la debilidad de las protecciones contra el blanqueo de dinero y el conozca a su cliente.
En febrero, el exchange también se enfrentó a una investigación de la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos sobre la relación del exchange con las empresas de creación de mercado Sigma Chain AG y Merit Peak, que se dedican a la compra y venta de activos digitales en el exchange Binance.US.
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